ASIAWORLDVIEW – Dinas Rahasia Amerika Serikat (AS) membekukan aset kripto senilai USD52,8 juta yang terkait dengan Xinbi Guarantee, sebuah pasar daring berbahasa Mandarin yang beroperasi di Telegram. Toko online tersebut didiga menjual alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan penipuan.
Para agen pemerintah bekerja sama dengan perusahaan analisis blockchain Elliptic untuk mengidentifikasi dan membekukan dana tersebut.
“Elliptic telah melacak Xinbi dan infrastruktur dompetnya selama beberapa tahun, dan informasi intelijen kami secara langsung memungkinkan tindakan pembekuan tersebut, serta sanksi yang dijatuhkan terhadap Xinbi hari ini oleh Amerika Serikat,” kata perusahaan tersebut dalam sebuah pernyataan hari ini.
Baca Juga: Bitcoin Terkoreksi, Tekanan Harga Minyak Jadi Beban
Lima puluh dua dompet dibekukan mulai pukul 08.00 UTC pada 8 September, semuanya berisi USDT, stablecoin Tether yang dipatok terhadap dolar AS. Dua di antaranya, yang berisi sekitar USD12 juta, disita secara langsung berdasarkan surat perintah yang dibuka hari ini oleh Departemen Kehakiman. Sisanya dibekukan sambil menunggu tindakan lebih lanjut.
Pasar jaminan beroperasi berdasarkan kepercayaan antarpenjahat, dan kripto merupakan metode pembayaran yang sangat populer. Xinbi bukanlah pasar dalam arti konvensional, melainkan lebih merupakan sistem escrow di mana penjual menyetorkan deposit kripto sehingga operator yakin mereka akan mendapatkan apa yang telah mereka bayar, mulai dari data pribadi yang dicuri hingga layanan pencucian uang yang mengubah dana curian kembali menjadi uang tunai.
Pembeli yang merasa ditipu dapat memperoleh penggantian dari deposit tersebut, yang merupakan alasan utama para penjahat menggunakannya daripada sekadar saling mempercayai.
Sejak 2022, Xinbi dan para pedagangnya telah memproses transaksi senilai setidaknya USD24 miliar, menurut Elliptic, menjadikannya pasar daring ilegal terbesar kedua yang pernah dilacak. Hanya Huione Guarantee yang memproses lebih banyak, yaitu USD31 miliar, sebelum Telegram menutupnya pada Mei 2025 setelah bertahun-tahun diungkap oleh Elliptic.
Hal itu terjadi beberapa hari setelah temuan terpisah dari Departemen Keuangan AS yang menyatakan bahwa grup induk Huione merupakan sumber utama kekhawatiran pencucian uang. Xinbi menyerap sebagian besar lalu lintas tersebut setelah pendahulunya menghilang.
Sebagian besar uang yang mengalir melalui platform semacam ini bermula dari “pig butchering,” sebuah penipuan di mana seorang asing membangun hubungan romantis atau persahabatan palsu secara daring selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, lalu meyakinkan korban untuk menyetorkan tabungan ke aplikasi investasi palsu yang menampilkan keuntungan palsu hingga akun tersebut habis.
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS—unit Departemen Keuangan yang memblokir aset yang terkait dengan ancaman keamanan nasional dan kejahatan—menetapkan Xinbi sebagai organisasi kriminal transnasional pada 9 September, kategori yang sama dengan yang digunakan untuk kartel narkoba.
Dua perusahaan lain, SafeW Technology yang berbasis di Singapura dan Anwen Technology yang berbasis di Kamboja, juga dikenai sanksi bersama Xinbi karena mendukung operasinya. Inggris telah lebih dulu menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi pada bulan Maret.
Xinbi tidak menerima pembekuan aset kripto tersebut dengan tenang. Platform tersebut menerbitkan pernyataan yang mengecam “pembekuan sewenang-wenang” atas dananya dan berjanji akan memberikan kompensasi kepada pelanggannya.
Xinbi tampaknya beralih dari USDT ke USDD, sebuah stablecoin yang diluncurkan oleh pendiri Tron, Justin Sun, yang tidak memiliki penerbit pusat yang mampu membekukan dompet. Perusahaan tersebut telah menukar sekitar $2,8 juta dari sisa USDT-nya menjadi USDD melalui bursa terdesentralisasi.
