ASIAWORLDVIEW – Ngliang Su, seorang warga negara China, dijatuhi hukuman penjara selama 46 bulan atas perannya dalam pencucian uang lebih dari USD36,9 juta yang diambil dari korban penipuan kripto. Ia dinyatakan bersalah atas satu dakwaan konspirasi untuk mengoperasikan bisnis transfer uang ilegal, juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi lebih dari USD6,8 juta.
“Terdakwa ini dan rekan-rekannya menipu 174 warga Amerika dari uang hasil jerih payah mereka,” kata Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, dalam sebuah pernyataan. “Di era digital, penjahat telah menemukan cara baru untuk memanfaatkan internet untuk penipuan.”
“Divisi Kriminal dan mitra penegak hukumnya terus beradaptasi dan menangkap penipu berskala besar yang menargetkan orang melalui telepon, media sosial, dan situs internet palsu, mencuri uang mereka, lalu memindahkan dana tersebut melalui cryptocurrency dan transfer bank ke luar Amerika Serikat,” tambahnya.
Jaringan penipuan meyakinkan korban untuk mentransfer dana ke rekening yang dikendalikan oleh Su dan rekan-rekannya, yang kemudian mencuci uang tersebut melalui perusahaan cangkang atau rekening bank internasional.
Baca Juga: China Percepat Pengembangan Yuan Digital, Siap Diluncurkan 2026
Korban diyakinkan bahwa dana mereka telah diinvestasikan dan nilainya terus meningkat. Faktanya, penipu telah mencuri dana tersebut dan akhirnya mengonversinya menjadi stablecoin USDT yang didukung dolar AS milik Tether.
Tether mengumumkan Stablecoin USAT-nya kini tersedia untuk diperdagangkan dan akan diterbitkan oleh Anchorage Digital, memberikan jalur menuju kepatuhan sesuai dengan Undang-Undang GENIUS. Dalam siaran pers, perusahaan yang berbasis di El Salvador tersebut mengatakan bahwa stablecoin—yang diluncurkan di beberapa bursa kripto, termasuk Kraken dan Crypto.com—dirancang khusus untuk pasar AS, dengan status Anchorage sebagai bank aset digital yang diakui secara federal menempatkan produk tersebut di bawah pengawasan.
“Kesempatan investasi baru mungkin terdengar menarik, tetapi mereka memiliki sisi gelap: menarik penjahat yang, dalam kasus ini, mencuri lalu mencuci puluhan juta dolar dari korban mereka,” kata Asisten Jaksa Agung AS Pertama Bill Essayli untuk Distrik Tengah California, dalam sebuah pernyataan.
Salah satu rekan konspirator Su, seorang pria California bernama Shengsheng He, dijatuhi hukuman 51 bulan penjara atas perannya dalam skema tersebut pada September. Hingga saat ini, delapan rekan konspirator telah mengaku bersalah.
Kerugian akibat penipuan kripto melonjak menjadi lebih dari USD17 miliar tahun lalu, menurut perkiraan dari firma analisis blockchain Chainalysis. Laporannya menyebutkan kenaikan kecerdasan buatan sebagai katalis utama, yang membantu peningkatan 1.400% dalam penipuan yang melibatkan penyamaran.
