ASIAWORLDVIEW – Bagi para pengguna sekelompok situs web yang kini sedang diselidiki di Ukraina, hal itu mereka artikan sebagai pertanda bahwa investasi mereka sedang berkembang. Namun, saldo mereka yang terus meningkat itu justru hanya menumbuhkan rasa aman yang palsu. Ketika tiba waktunya untuk menarik dana, segalanya berubah.
Menurut pihak berwenang Ukraina, ketika calon investor tersebut berusaha menarik uang mereka, platform-platform ini meminta pengguna untuk menghubungkan dompet kripto utama mereka. Begitu akses tersebut diberikan, dompet-dompet itu digunakan untuk menyetujui apa yang tampak seperti transaksi uji coba kecil, mengutip Coindesk, Senin (7/9/2026).
Pihak berwenang Ukraina menyatakan bahwa operasi tersebut memanfaatkan “drainer” kripto yang tersembunyi di dalam situs-situs web tersebut, sehingga akses ke dompet pengguna secara otomatis memindahkan dana mereka ke dompet yang dikendalikan oleh operator.
Setelah dana ditransfer, korban tidak dapat lagi mengakses platform tersebut. Polisi Ukraina menyatakan bahwa mereka telah membongkar jaringan tersebut, yang diduga menargetkan orang-orang di lebih dari 20 negara. Penyidik sejauh ini telah mengidentifikasi 62 korban, dan Badan Keamanan Ukraina (SBU) menyatakan bahwa omzet operasi tersebut dapat mencapai USD1 juta per bulan.
Polisi menghentikan aktivitas jaringan platform investasi palsu yang digunakan penipu untuk mencuri kripto dari warga di lebih dari 20 negara. Saat ini, polisi telah mengidentifikasi 62 korban.
Baca Juga: Jaringan Penipuan Kripto Ukraina Dibongkar, Korban dari 20 Negara
Keuntungan palsu yang ditampilkan sebelum pencurian merupakan bagian dari skema tersebut. Polisi mengatakan para pelaku secara manual membuat transaksi dan menyesuaikan saldo akun pengguna agar tampak seolah-olah investasi mereka terus bertambah.
Platform-platform tersebut tidak hanya mengincar kripto. Selama proses pendaftaran dan verifikasi identitas, para pelaku mengumpulkan informasi paspor, nomor telepon, alamat email, detail login, kata sandi, dan foto, kata polisi.
Hal itu memberi skema yang diduga tersebut akses ke aset digital dan informasi pribadi yang berpotensi digunakan dalam bentuk penipuan lainnya.
Penyidik mengatakan bahwa dalang utama, seorang spesialis TI berusia 25 tahun, merekrut lebih dari 46 warga Ukraina dan mengoperasikan beberapa kantor di Kyiv serta wilayah sekitarnya. Para pekerja teknis membangun dan memelihara situs-situs palsu tersebut serta berupaya menjaganya tetap online. Staf lainnya menghubungi calon korban, mengelola kantor, atau menangani keamanan.
Polisi mengatakan korban berasal dari Jerman, Polandia, Lituania, Latvia, Spanyol, Prancis, Inggris, Kanada, Israel, dan negara-negara lain.
Pihak berwenang melacak peralatan server yang digunakan oleh kelompok tersebut hingga ke Belanda dan memperoleh akses ke basis data yang disimpan di sana. Catatan tersebut mencakup daftar korban, alamat dompet kripto, jumlah yang diduga dicuri, komunikasi internal, serta informasi mengenai cara kerja platform palsu tersebut.
Penyidik mengatakan catatan tersebut membantu mereka merekonstruksi skema penipuan dan mengidentifikasi para korban. Polisi Ukraina dan SBU kemudian melakukan 34 penggeledahan di Kyiv dan wilayah sekitarnya. Pihak berwenang menyita lebih dari 100 komputer, lebih dari 100 ponsel, 79 kartu SIM, dokumen, uang tunai, dan 15 kendaraan.
