ASIAWORLDVIEW – Hakim federal di New York, Amerika Serikat, menjatuhkan putusan in absentia sebesar USD5,5 juta terhadap NanoBit Limited dan lima terdakwa. Ini terkait atas dugaan penipuan investasi berbasis hubungan yang dibangun di atas platform perdagangan kripto palsu.
“Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York memerintahkan pembayaran terdiri dari pengembalian keuntungan, bunga sebelum putusan, dan denda perdata pada 16 Juni,” demikian diumumkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).
Lembaga tersebut menuduh bahwa dari September 2023 hingga Juni 2024, para pelaku skema menyamar sebagai profesional di industri keuangan dalam grup WhatsApp, membangun kepercayaan dengan para investor, dan kemudian mengarahkan mereka untuk menyetor dana ke NanoBit.
Meskipun dasbor pengguna menampilkan apa yang tampak seperti transaksi yang menguntungkan, SEC menuduh bahwa platform tersebut tidak pernah melakukan transaksi kripto apa pun. Setidaknya 18 investor kehilangan hampir $1 juta dalam bentuk kripto dan mata uang fiat, menurut gugatan SEC.
Dana investor tidak digunakan untuk bertransaksi, melainkan dialihkan ke rekening bank di Hong Kong, kata SEC. Para peserta mentransfer lebih dari USD2 juta ke luar negeri dan menyalahgunakan ratusan ribu dolar aset kripto milik investor.
Baca Juga: SEC Usulkan Pencabutan Aturan 611, Modernisasi Kerangka Aset Digital
NanoBit juga secara keliru mengklaim bahwa afiliasinya, NanobitUS Securities, terdaftar di SEC dan terkait dengan perusahaan keuangan terkemuka.
Para tergugat, yaitu NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, dan Hua Zhao, tidak pernah hadir di pengadilan. Hakim memutuskan bahwa ketidakhadiran tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak ada pembelaan yang berdasar yang diajukan.
NanoBit Limited menghadapi beban terbesar dengan kewajiban pengembalian dana sebesar lebih dari USD532.000, bunga sebelum putusan sebesar hampir USD82.000, serta denda perdata sebesar USD1,1 juta. Tiga entitas tergugat lainnya masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar $1,1 juta. Liu diwajibkan membayar USD120.000; Zhao diwajibkan membayar USD55.000. Semua pihak wajib melunasi dalam waktu 30 hari.
Pengadilan secara permanen melarang keenam tergugat untuk melanggar ketentuan anti-penipuan federal serta berpartisipasi dalam penawaran atau transaksi sekuritas. Liu dan Zhao masih diperbolehkan melakukan perdagangan melalui akun pribadi mereka.
SEC mengajukan gugatan awal pada September 2024 bersamaan dengan tindakan paralel yang menargetkan platform palsu lainnya, CoinW6, dan mengkategorikan keduanya sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum pertamanya terhadap penipuan investasi berbasis hubungan yang melibatkan platform kripto palsu. Terdakwa ketujuh yang disebutkan dalam gugatan tersebut, Fei Liao, tidak termasuk dalam putusan default tersebut.
