ASIAWORLDVIEW – Direktorat Penegakan Hukum India telah menyita aset senilai USD4,8 juta atau sekitar Rp78,7 miliar milik Chirag Tomar. Ia menjalankan penipuan kripto berskala besar melalui situs web palsu yang meniru Coinbase. Penipuan ini berlangsung dari pertengahan 2021 hingga akhir 2023, menargetkan pengguna Coinbase Pro dengan situs tiruan seperti “CoinbasePro.com” yang dirancang untuk mencuri kredensial login dan kode autentikasi dua faktor.
Setelah berhasil mengakses akun korban, Tomar dan komplotannya menguras dana kripto dan mencucinya melalui bursa peer-to-peer, lalu mengonversinya ke rupee India dan dialihkan ke properti serta rekening bank milik keluarga dan perusahaan cangkang. Investigasi ED mengungkap bahwa dana hasil kejahatan ini digunakan untuk membeli 18 properti di Delhi dan menyimpan uang di berbagai rekening bank.
Tomar telah mengaku bersalah atas konspirasi penipuan melalui kabel dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara federal di AS pada Oktober 2024. Ia menipu investor kripto sebesar USD20 juta melalui situs web Coinbase palsu.
“Menghindari penipuan kripto bukanlah pilihan—pelaku kejahatan akan dilacak, diungkap, dan dipenjara,” kata Sudhakar Lakshmanaraja, pendiri platform pendidikan blockchain Digital South Trust, mengutip dari Decrypt.
Baca Juga: Penipuan Kripto Saudi, Scammer Menyamar Jadi Mohammed bin Salman
“Pemerintah India memiliki alat, tekad, dan koordinasi internasional untuk memberantas kejahatan keuangan di ruang aset digital,” tambahnya.
Tomar dijatuhi hukuman penjara federal lima tahun pada Oktober 2024 karena merencanakan skema phishing canggih yang menargetkan platform pertukaran kripto populer.
Usaha kriminalnya bergantung pada pembuatan situs web Coinbase palsu yang menipu pengguna untuk mengungkapkan kredensial akun mereka. Tim Tomar memanipulasi hasil pencarian mesin pencari sehingga situs-situs palsu mereka muncul lebih tinggi daripada situs resmi, membuat korban lebih mungkin menemukannya saat melakukan pencarian rutin.
Biro Investigasi Pusat India (CBI) telah melakukan penggerebekan di 60 lokasi di seluruh negeri, termasuk di kota-kota seperti Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur, dan Bengaluru, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap penipuan GainBitcoin senilai USD800 juta.
“Situs web palsu tersebut tampak persis sama dengan situs web asli kecuali detail kontak,” kata ED dalam pernyataan resminya.
