ASIAWORLDVIEW – Jaringan pencucian uang senilai miliaran pound yang beroperasi di 28 kota di Inggris telah mengubah hasil dari perdagangan narkoba, penjualan senjata api, dan kejahatan terorganisir menjadi cryptocurrency. Sebagian dana tersebut akhirnya membantu Rusia menghindari sanksi dan membiayai upaya perangnya, seperti dilaporkan Sky News mengutip Badan Kejahatan Nasional (NCA).
Operasi ini, yang terungkap melalui operasi jangka panjang NCA “Operation Destabilise,” telah menyebabkan 128 penangkapan dan penyitaan lebih dari 25 juta Poundtsreling dalam bentuk uang tunai dan aset digital. Penyelidik mengatakan jaringan tersebut begitu tertanam sehingga bahkan mendirikan bank sendiri untuk mempermudah pembayaran ilegal yang terkait dengan kepentingan Rusia.
Kurir dilaporkan mengumpulkan tas berisi uang tunai “kotor” sebelum dana tersebut dengan cepat dialihkan ke pasar kripto. NCA memperingatkan bahwa aliran dana ini tidak hanya mendanai kegiatan kriminal di Inggris tetapi juga terhubung langsung dengan “peristiwa geopolitik yang menyebabkan penderitaan di seluruh dunia.
Baca Juga: Pasar Kripto Tertekan, Bitcoin dan Kripto Besar Terseret Sentimen Risk-Off Global
Meskipun ada persepsi umum bahwa aset digital menawarkan anonimitas, NCA menekankan bahwa transparansi blockchain terbukti sangat penting dalam melacak jalur kriminal ini.
Madeleine Kennedy, Wakil Presiden Chainalysis, mengatakan kepada Sky News bahwa blockchain publik merupakan “alat yang buruk untuk pencucian uang,” memungkinkan penegak hukum melacak dana yang terkait dengan perdagangan narkoba, pelanggaran sanksi, dan kejahatan siber.
Seorang pemimpin jaringan yang diduga, warga negara Rusia Ekatarina Zhdanova, yang digambarkan oleh penyelidik sebagai saluran keuangan utama bagi penjahat siber dan elit Rusia, saat ini ditahan di Prancis menunggu persidangan.
Menteri Keamanan Inggris Dan Jarvis mengatakan operasi ini mengungkap bagaimana Rusia mengandalkan saluran keuangan rahasia, termasuk pencucian uang berbasis kripto, untuk menghindari sanksi.
“Hal ini tidak akan pernah ditoleransi di jalan-jalan kita,” kata Jarvis.
