ASIAWORLDVIEW – Zhimin Qian, seorang warga negara China, mengaku bersalah di pengadilan Inggris atas tuduhan memperoleh dan memiliki aset hasil kejahatan berupa 61.000 Bitcoin, yang saat ini bernilai hampir USD7 miliar. Kasus ini menjadi salah satu penyitaan kripto terbesar dalam sejarah Inggris, mencerminkan skala kejahatan finansial yang melibatkan aset digital.
Bitcoin tersebut diyakini berasal dari aktivitas ilegal yang dilakukan melalui situs web gelap yang telah ditutup oleh otoritas China pada 2020. Pengakuan bersalah Qian membuka jalan bagi proses hukum lanjutan, termasuk kemungkinan penyitaan aset dan pengungkapan jaringan kriminal yang lebih luas di balik transaksi kripto lintas negara.
Vonis ini mengikuti penyelidikan selama tujuh tahun terkait pencucian uang internasional, di mana terungkap bahwa Qian, yang juga dikenal dengan nama Yadi Zhang, mengorganisir skema investasi penipuan berskala besar yang menipu 128.000 orang.
“Pengakuan bersalah hari ini menandai puncak dari penyelidikan bertahun-tahun yang dilakukan oleh tim Kejahatan Ekonomi The Met dan mitra kami,” kata Will Lyne, Kepala Komando Kejahatan Ekonomi dan Siber The Met, dalam sebuah pernyataanmengutip Bloomberg Rabu (1/1/2025).
Baca Juga: SEC AS Bentuk Tim Tugas Lintas Batas untuk Tangani Penipuan Kripto Global
“Ini adalah salah satu kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Inggris dan salah satu kasus kripto bernilai tertinggi secara global,” tambahnya. “Saya sangat bangga dengan tim ini.”
Qian menjalankan skema tersebut antara tahun 2014 hingga 2017, menipu individu dan akhirnya mengubah dana yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin. Pada tahun 2018, ia melarikan diri dari China dan masuk ke Inggris dengan dokumen palsu, kemudian mencoba mencuci uang melalui pembelian properti dan dengan bantuan konspirator, Jian Wen.
Kepolisian Metropolitan berhasil menyita 61.000 Bitcoin antara tahun 2018 dan 2021, yang kini disebut sebagai penyitaan cryptocurrency terbesar di dunia. Wen dihukum karena pencucian uang tahun lalu dan diperintahkan untuk membayar lebih dari $3 juta atas perannya. Ia dijatuhi hukuman lebih dari enam tahun penjara.
