ASIAWORLDVIEW – Situs web TradeOgre, sebuah platform perdagangan kripto yang dikenal dengan pendekatannya yang minim verifikasi identitas, dilaporkan tidak lagi berfungsi dan kini menampilkan pesan bahwa situs tersebut telah disita oleh otoritas kepolisian Kanada. Penutupan ini merupakan bagian dari operasi besar yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang berhasil menyita aset digital senilai USD40,5 juta—menjadikannya sebagai penyitaan kripto terbesar dalam sejarah Kanada.
Kepolisian Kerajaan Kanada (RCMP) mengatakan bahwa mereka menutup bursa kripto TradeOgre setelah mendapatkan informasi dari otoritas Eropa, dan bahwa platform tersebut gagal mematuhi peraturan anti pencucian uang. RCMP mengatakan kepada Decrypt bahwa mereka telah menyita Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron, dan Qubic sejauh ini dalam operasi tersebut.
“Penyidik memiliki alasan untuk percaya bahwa sebagian besar dana yang ditransaksikan di TradeOgre berasal dari sumber kriminal,” kata pernyataan RCMP.
Langkah ini diduga terkait dengan pelanggaran regulasi, termasuk kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan Anti-Pencucian Uang (AML) dan potensi perdagangan aset digital ilegal. Menurut laporan komunitas kripto, TradeOgre telah menjadi sorotan karena memungkinkan perdagangan koin yang “ternoda” atau memiliki riwayat transaksi mencurigakan, yang memicu perhatian dari regulator.
Baca Juga: Kasus Penipuan Deepfake di Industri Kripto Naik 40%, Tokocrypto Perkuat Sistem Keamanan
Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pengelola platform, hilangnya akses dan munculnya pesan penyitaan memperkuat dugaan bahwa tindakan hukum telah diambil terhadap operator situs. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna, terutama terkait keamanan dana yang tersimpan di platform tersebut, dan menjadi pengingat penting akan risiko menggunakan bursa kripto yang tidak sepenuhnya teregulasi.
“Keunggulan utama platform semacam ini, yang tidak mengharuskan pengguna untuk mengidentifikasi diri saat membuat akun, adalah menyembunyikan sumber dana. Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh organisasi kriminal yang melakukan pencucian uang.”
Postingan di Reddit menunjukkan orang-orang bertanya mengapa bursa tersebut berhenti merespons dan beroperasi untuk pengguna dua bulan lalu.
“Teman-teman, apa yang terjadi di TradeOgre? Mereka sudah tidak merespons dan offline selama sekitar 24 jam, saya memiliki sekitar 25k USDT yang dipesan di platform ini, apakah ini penipuan? Apa kabar terbaru?”
Menteri Kehakiman Swedia telah meminta polisi, Badan Pajak, dan Otoritas Penegakan Hukum untuk meningkatkan upaya mereka dalam menyita keuntungan kriminal, termasuk dalam bentuk kripto. Gunnar Strömmer dari Partai Moderat meminta otoritas untuk lebih memanfaatkan undang-undang penyitaan yang diperkenalkan pada November lalu, yang memungkinkan otoritas penegakan hukum untuk menyita harta benda “terlepas dari apakah dapat dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan sebenarnya.”
