ASIAWORLDVIEW – Binance sedang menjadi sasaran penyelidikan baru oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) terkait dugaan pelanggaran sanksi terhadap Iran. Hal ini terjadi beberapa hari setelah Co-CEO Richard Teng secara terbuka membantah keterlibatan bursa tersebut dalam kasus penyitaan perdata terkait dan menegaskan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran sanksi atau aktivitas ilegal.
Menurut laporan Bloomberg News, Selasa (22/9/2026), jaksa federal sedang menyelidiki apakah Binance melanggar sanksi AS terhadap Iran dengan gagal menghentikan perdagangan tertentu di platformnya. Penyelidikan ini dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Distrik Selatan New York (SDNY), dengan Divisi Kriminal DOJ AS di Washington, D.C., juga turut terlibat.
Binance menyatakan memiliki kebijakan toleransi nol terhadap pelanggaran sanksi, bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum, dan tetap “berkomitmen untuk memberantas dan menutup operasi pelaku jahat.”
Departemen Kehakiman AS (DOJ) belum mengungkap dakwaan atau rincian mengenai penyelidikan potensial terhadap Binance. Apakah akan ada dakwaan yang diajukan akan bergantung pada bukti. Departemen Keuangan AS mengumumkan Operasi Economic Outcast untuk memperluas sanksi terhadap Iran.
Baca Juga: Binance Luncurkan Kontrak Berjangka Abadi Valuta Asing 24/7 Tanpa Kedaluwarsa
Laporan terbaru ini menyusul tindakan penyitaan perdata yang menargetkan sekitar USD61 juta dalam bentuk kripto yang terkait dengan penjualan minyak Iran di pasar gelap. Dana tersebut sebagian dicuci melalui akun Binance yang digunakan oleh perusahaan Tiongkok, Blessed Trust dan Hexa Whale, dan dimaksudkan untuk mendanai Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran.
Richard Teng sebelumnya mengklarifikasi bahwa Binance tidak disebut sebagai tergugat dan tidak dituduh melakukan pelanggaran dalam kasus penyitaan senilai USD61 juta oleh DOJ. Ia mengatakan, “Kami tidak mengizinkan transaksi apa pun dengan individu yang dikenai sanksi.”
Ia menekankan bahwa bursa tersebut menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran sanksi atau aktivitas ilegal. Bursa tersebut terus bekerja sama dengan penegak hukum terkait masalah ini. Binance menyelidiki, membatasi, atau membekukan akun jika diperlukan, menghentikan layanan bagi pengguna, dan melaporkannya kepada otoritas terkait, tambah Teng.
“Kami tidak akan pernah berkompromi dalam hal keamanan atau kepatuhan. Jika Anda berusaha menggunakan industri kami untuk menghindari hukum, kami akan menemukan Anda, membekukan akun Anda, dan menyerahkan Anda kepada pihak berwenang,” katanya.
Binance mengaku bersalah atas pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan sanksi dalam gugatan Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada tahun 2023.
