ASIAWORLDVIEW – Pihak berwenang Belanda dan Amerika Serikat telah menutup pasar daring palsu VerifTools, yang menjual dokumen palsu dengan harga serendah USD9 dalam mata uang kripto. Menurut siaran pers yang diterbitkan pada Kamis, polisi siber Belanda mengambil alih dua server data fisik di Amsterdam, sekaligus menguasai 21 server virtual.
Mereka bekerja sama dengan FBI, yang menyita dua domain yang digunakan oleh pasar VerifTools, serta sebuah blog promosi. Baik FBI maupun Pusat Keahlian Penipuan Identitas dan Dokumen di Belanda telah melakukan penyelidikan terhadap VerifTools, dengan FBI menentukan bahwa pasar tersebut telah menghasilkan sekitar USD6,4 juta dalam pendapatan.
Serupa dengan itu, otoritas Belanda memperkirakan bahwa VerifTools memiliki omzet tahunan sekitar sekitar USD1,5 juta, menjadikannya salah satu penyedia dokumen identitas palsu terbesar secara internasional.
Baca Juga: Krisis Pasar Kripto Memicu Likuidasi Besar-Besaran
Pasar daring tersebut dilaporkan beroperasi dengan meminta pengguna mengunggah foto paspor dan memasukkan data palsu, yang kemudian digunakan oleh operator situs untuk menghasilkan identitas palsu. Agen FBI berhasil memesan SIM palsu untuk negara bagian New Mexico, membayar identitas palsu tersebut menggunakan kripto—meskipun koin spesifiknya tidak diidentifikasi.
Setelah dikirimkan, identitas palsu sering digunakan untuk menghindari prosedur KYC atau melakukan penipuan, dengan polisi di Wales menemui pasar VerifTools dalam proses penyelidikan penipuan.
URL VerifTools kini mengarahkan browser ke halaman splash yang mengumumkan bahwa situs web tersebut telah disita oleh lembaga penegak hukum Belanda dan Amerika Serikat.
Polisi Brasil telah menangkap empat orang setelah mereka diduga menculik ibu seorang pedagang kripto dan menahannya untuk tebusan sebesar lebih dari lebih dari USD600.000 dalam bentuk Bitcoin. Media lokal Brasil melaporkan bahwa guru pensiunan tersebut ditangkap pada Maret oleh sekelompok dua pria dan dua wanita saat dia meninggalkan forum di Recife.
“Penutupan pasar ini merupakan langkah besar dalam melindungi masyarakat dari kejahatan penipuan dan pencurian identitas,” kata Philip Russell, Agen Khusus Sementara Kepala Divisi FBI Albuquerque.
Dalam siaran persnya, polisi Belanda melaporkan bahwa mereka akan terus menyelidiki data yang ditemukan di server yang disita, yang akan digunakan dalam upaya untuk melacak administrator VerifTools.
“Bersama mitra kami, kami akan terus menargetkan dan membongkar platform yang diandalkan oleh para penjahat, di mana pun mereka beroperasi.”
