ASIAWORLDVIEW – Kasus penipuan kripto diduga didalangi oleh warga Ukraina berhasil dibongkar. Kepolisian Nasional dan Dinas Keamanan Ukraina telah membongkar jaringan platform investasi palsu yang menguras dompet kripto milik warga di lebih dari 20 negara.
Sejauh ini, penyidik telah mengidentifikasi 62 korban, di antaranya warga negara Jerman, Polandia, Lituania, Latvia, Spanyol, Prancis, Inggris, Kanada, dan Israel. Penyelenggara merekrut lebih dari 46 warga Ukraina dan mengoperasikan beberapa kantor di Kyiv serta wilayah sekitarnya. Para pengembang membangun platform palsu tersebut dan menjaganya tetap online meskipun ada upaya pemblokiran, sementara yang lain bertugas di kantor, menangani telepon, dan mengurus keamanan.
Layanan Keamanan menggambarkan penyelenggara sebagai seorang spesialis TI berusia 25 tahun dan memperkirakan omzet operasi tersebut mencapai hingga $1 juta per bulan pada puncaknya. Laporan mereka menyebutkan bahwa penawaran dimulai di Telegram, di mana kelompok tersebut mengiklankan proyek kripto yang konon menguntungkan.
Pengguna yang mendaftar menghubungkan dompet digital mereka dan mengirimkan dana untuk apa yang dikatakan sebagai proyek investasi. Staf kemudian memalsukan transaksi secara manual, menunjukkan saldo yang terus meningkat di dasbor masing-masing pelanggan.
Baca Juga: Binance Serahkan Data Pelanggan ke Rusia, Trader Didakwa Terorisme
Permintaan penarikan diblokir. Untuk memverifikasi bahwa platform berfungsi, korban diberitahu bahwa mereka perlu menghubungkan dompet utama mereka dan menyetujui transaksi uji coba kecil. Persetujuan tersebut mengaktifkan sistem penguras yang terintegrasi ke dalam situs, yang memindahkan aset ke dompet yang dikendalikan kelompok tersebut dan mengunci akses korban.
Penyidik melacak peralatan server di Belanda yang menyimpan basis data kelompok tersebut, dan berhasil mengaksesnya. Basis data tersebut mencantumkan daftar korban, alamat dompet mereka, jumlah dana yang dirampok, korespondensi internal, serta catatan tentang cara kerja platform-platform tersebut. Proses pendaftaran dan verifikasi juga telah mengumpulkan detail paspor, nomor telepon, alamat email, nama pengguna, kata sandi, dan foto.
Ukraina berpotensi memulihkan setidaknya USD10 miliar dari dana yang dicuri dan pendapatan pajak yang hilang jika menerapkan kerangka regulasi kripto yang lebih komprehensif, menurut laporan yang diterbitkan oleh Royal United Services Institute (RUSI). Lembaga pemikir bidang pertahanan dan keamanan yang berbasis di Inggris ini memperingatkan bahwa tanpa tindakan cepat, Ukraina berisiko mengalami erosi lebih lanjut terhadap keuangan dan keamanannya. “Risiko khusus Ukraina terutama terkait dengan aktivitas over-the-counter (OTC) di negara tersebut, perannya sebagai…
Petugas melakukan 34 penggeledahan di seluruh Kyiv dan wilayah sekitarnya, menyita lebih dari 100 komputer, lebih dari 100 ponsel, 79 kartu SIM, sebuah gateway GSM, uang tunai, dan 15 mobil. Beberapa kendaraan dan properti terdaftar atas nama istri dan kerabat para tersangka. Penyelenggara bergerak dengan pengawal bersenjata.
Kasus ini diproses berdasarkan Bagian 5 Pasal 190 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ukraina. Polisi menyatakan bahwa mereka masih mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, korban lainnya, serta jumlah total dana yang dicuri.
Ukraina memindahkan lebih dari USD8,3 juta USDT yang disita ke dompet yang dikelola negara pada bulan Juni, yang merupakan pertama kalinya aset kripto yang disita ditempatkan di bawah pengelolaan negara. Royal United Services Institute memperkirakan bahwa peraturan yang lebih ketat dapat memulihkan setidaknya USD10 miliar dana yang dicuri dan pendapatan pajak yang hilang bagi negara tersebut.
