ASIAWORLDVIEW – Seorang kepala polisi dan perwira senior Korea Selatan telah didakwa karena diduga menerima suap dari operator kripto yang mengoperasikan bursa ilegal. Mencuci USD186 juta dari hasil penipuan suara.
Kepala Kepolisian Seoul “F” diduga menerima USD59.000 antara Juli 2022 dan Februari 2024 dari operator bursa kripto ilegal swasta. Petugas “G”, sementara itu, dilaporkan menerima USD7.500 dalam bentuk uang tunai dan barang mewah selama periode yang sama, menurut terjemahan kasar dari siaran pers Divisi Kriminal Kantor Kejaksaan Distrik Suwon.
Pasangan tersebut diduga memberikan informasi penyelidikan, memperkenalkan pengacara, meminta pembekuan rekening untuk kegiatan kriminal, dan memfasilitasi koneksi dengan personel penegak hukum lainnya sebagai imbalan atas pembayaran tersebut, kata jaksa.
Membagikan detail dompet dapat mendorong tersangka “ke arah mixer dan aplikasi privasi yang menyamarkan bukti dan melemahkan upaya AML,” kata Kadan Stadelmann, CTO di Komodo Platform, mengutip Decrypt, mencatat bahwa penting bagi komunitas untuk memastikan polisi lokal mematuhi hukum.
Baca Juga: Kakao Siapkan Stablecoin Won Korea Selatan
Ancaman “yang lebih besar” bagi pemerintah adalah masyarakat yang berkomitmen pada “privasi dan dompet self-custody,” yang “mengapa pemerintah menargetkan” pengembang mixer, tambahnya.
Pihak berwenang Korea Selatan kini menduga Kelompok Lazarus Korea Utara berada di balik serangan Upbit pada Kamis, menurut laporan Yonhap yang dirilis Jumat, dengan penyelidik bersiap melakukan penyelidikan di lokasi bursa. Pengembangan ini mengikuti pengungkapan Upbit pada Kamis bahwa penarikan tidak wajar di jaringan Solana menguras sekitar $36 juta di berbagai token, mendorong Upbit untuk membekukan dompet yang terkena dampak, memindahkan dana yang tersisa ke luar jaringan, dan berkomitmen untuk mengganti rugi sepenuhnya kepada pelanggan. “Penarikan tidak wajar…
Jaksa penuntut mengklaim bahwa seorang operator tak dikenal, bekerja sama dengan CEO “B”, merekrut anggota untuk membentuk tim terkoordinasi yang menjalankan pertukaran kripto-ke-tunai ilegal yang disamarkan sebagai toko sertifikat hadiah di area ramai seperti Yeoksam-dong, antara Januari dan Oktober 2024.
Kelompok tersebut mengubah hasil kejahatan, terutama dari penipuan suara, menjadi stablecoin USDT milik Tether sambil mempertahankan tampilan legalitas melalui papan peringatan yang mengingatkan pelanggan untuk “Waspadai Penipuan Suara”, menurut jaksa penuntut.
Jaringan tersebut diduga terungkap selama tinjauan jaksa penuntut terhadap kasus penipuan suara yang dikirim oleh polisi, mengungkap aktivitas pencucian uang yang bertentangan dengan keputusan tidak dakwaan sebelumnya untuk CEO B dan memicu penyelidikan tambahan yang lebih mendalam.
Pihak berwenang membekukan sekitar USD1,1 juta aset ilegal, termasuk USD600.000 dalam USDT, dan jaksa memperkirakan total hasil kejahatan kelompok tersebut sekitar USD8,4 juta, dengan sisanya diduga telah dihabiskan atau disembunyikan.
KakaoBank dilaporkan sedang menyiapkan landasan untuk stablecoin berbasis won Korea, mengembangkan infrastruktur sebelum aturan baru yang memungkinkan bank membawa mata uang digital KRW yang diatur ke sistem pembayaran ritel dan lintas batas Korea.
